KYC Analyst - Combat Financial Crime in Bali

Bergabunglah dengan A-IT Software Services sebagai KYC Analyst dan bantu melindungi ekosistem keuangan dari aktivitas ilegal. Berbasis di Badung, Bali, posisi kontrak ini menawarkan kesempatan untuk bekerja di lingkungan yang dinamis dan berkontribusi langsung pada upaya pencegahan kejahatan keuangan.

Di sini, Anda akan bertanggung jawab untuk melakukan analisis KYC (Know Your Customer) yang mendalam, menggunakan alat dan perangkat lunak terbaru seperti LexisNexis dan AML Screening Tools. Anda akan bekerja sama dengan tim untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku.

📋 Tanggung Jawab Pekerjaan

• Melakukan analisis KYC untuk verifikasi identitas pelanggan dan transaksi.
• Menggunakan LexisNexis dan AML Screening Tools untuk memantau aktivitas mencurigakan.
• Mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada tim hukum dan perbankan.
• Membantu dalam pengembangan dan pengujian kebijakan AML (Anti-Money Laundering).
• Mengikuti perkembangan terkini dalam regulasi AML dan kebijakan keuangan.
• Melakukan pemantauan dan evaluasi sistem KYC untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.
• Memberikan dukungan dan pelatihan kepada tim lainnya tentang praktik KYC terbaik.
• Menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dan data sensitif sesuai dengan kebijakan perusahaan.

🎓 Kualifikasi & Syarat

• S1 atau S2 dalam bidang Keuangan, Hukum, atau bidang terkait.
• Pengalaman minimal 3 tahun dalam analisis KYC atau peran terkait di industri perbankan atau keuangan.
• Memiliki sertifikasi dalam bidang AML atau KYC, seperti Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) atau Certified KYC Professional (CKP).
• Memahami peraturan dan regulasi AML yang berlaku di Indonesia.
• Kemampuan analitis yang kuat dan kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan.
• Kemampuan berkomunikasi yang baik dan kemampuan kerja tim yang kuat.
• Pengalaman dalam menggunakan perangkat lunak KYC dan AML seperti LexisNexis atau AML Screening Tools.
• Bersedia bekerja di lingkungan yang dinamis dan beradaptasi dengan cepat.

🛠️ Keahlian

Lowongan Terkait